ضبط صاحب شركة ببورسعيد بتهمة غسيل أموال بقيمة 8.5 مليون جنيه

قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة مقيم بمحافظة بورسعيد. وبناءً على معلومات جنائية تشير إلى امتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات. ويشتبه في أنه قام بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية وغسل تلك الأموال، محاولاً إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات. تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 8.5 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية.